Neue Anti-Geldwäsche und Terrorfinanzierungsgesetze, die den Kunstmarkt betreffen

Am 10 Januar 2020 sind die neuen EU Anti-Geldwäsche- und Terrorfinanzierungsregeln in Kraft getreten, die alle Kunsthändler- und Galerien und deren Kunden betreffen. Dabei handelt es sich um eine EU-weite Regelung, die BASTIAN Berlin und London betrifft, unabhängig davon, wie der Brexit gestaltet wird.

Nach den neuen gesetzlichen Vorgaben wird BASTIAN umfassende Kunden-Screenings durchführen müssen, um dem Risiko von Geldwäsche und der Bezahlung mit illegal erworbenen Geldern im Rahmen des Kunsthandels zu begegnen. Wir sind nun gesetzlich dazu verpflichtet, vor jedem Verkauf eine Identitätsprüfung des Kunden durchzuführen und zwar nicht nur bei Neukunden, sondern auch bei allen unseren Bestandskunden.

Dies bedeutet, daß wir alle Kunden vor dem Verkauf eines Kunstwerkes um die Bestätigung ihrer Identität, d.h. ihres vollständigen Namens, Geburtsdatums und dauerhaften Aufenthalts bitten müssen. Dies kann etwa durch Vorlage einer Kopie ihres Reisepasses oder Personalausweises sowie Führerscheins erfolgen. Unsere Geschäftskunden müssen uns Details zu ihrem Unternehmen wie Firmengründung und Identität der Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigten vorlegen. Sind Vermittler eingebunden, so gilt die Identifikationsnachweispflicht für diese selbst wie auch für den letztendlichen Käufer.

Die neue Regelung zwingt uns Zahlungen von Dritten abzulehnen, d.h. von Kunden, die nicht selbst Addressat der Rechnung sind. Wir können Drittzahlungen vorab authorisieren, sofern Identitätsfeststellung und Screening des Zahlenden erfolgreich waren.

Wir werden uns bemühen, diese neuen rechtlichen Vorgaben für unsere zukünftigen und bestehenden Kunden so effizient und zügig wie möglich zu gestalten. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis und für Ihre Geduld während der Durchführung dieser Screenings. Sollten die uns vorgelegten Informationen den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen unglücklicherweise nicht entsprechen, kann BASTIAN den Verkauf bedauerlicherweise nicht durchführen.

Alle Informationen, die Sie uns im Rahmen dieser Prüfungen vorlegen, bewahren wir selbstverständlich sicher auf und behandeln sie vertraulich.